Опубликовано в: Чт, Авг 18th, 2016

41 украинский банк осуществляет подозрительные финансовые операции, — НБУ

Поделиться новостью в соцсетях:

доллары Депутат.дп.юаНацбанк констатирует, что с начала этого года клиенты 41 украинского банка осуществляли или пытались провести подозрительные финансовые операции. Только в июле таких финучреждений насчитали 11,  сообщает Депутат.дп.юа со ссылкой на  пресс-службу НБУ.

За 7 месяцев в Нацбанке зафиксировали попытку или осуществление подозрительных операций клиентами 41 банка.

Письма об этом регулятор направил в правоохранительные органы. Схемы вывода средств из Украины стали более сложными. Об этом рассказал директор департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза, сообщают на сайте регулятора.

Большинство подозрительных операций были связаны с переводом наличных в значительных объемах и с выводом средств за границу. В Нацбанке увидели в этом возможном выводе капиталов из Украины.

НБУ анализирует финансовые операции банков.

«Внедрение Нацбанком процедуры анализа финансовых операций банковских учреждений и ужесточение банками практики KYC («знай своего клиента») дает положительный результат. Проводить схемные операции стало намного труднее, и злоумышленники теперь пытаются использовать более сложные и разветвленные схемы. Для противодействия таким схемам регулятор находится в постоянном диалоге с рынком. Так, в минувшую пятницу на базе НАБУ состоялось очередное обсуждение с банками актуальных вызовов в сфере финансового мониторинга», – рассказал директор Департамента финансового мониторинга Игорь Береза.

Взаимодействие НБУ с правоохранительными органами происходит в соответствии с требованиями действующего законодательства. В частности, Департамент финансового мониторинга передает информацию в специальные органы по борьбе с организованной преступностью со сведениями, которая может свидетельствовать об организованной преступной деятельности и использоваться для выявления, пресечения и предупреждения такой деятельности.


 

Загрузка...

Оставить комментарий

XHTML: Вы можете использовать эти HTML-теги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>