Опубликовано в: Вт, Авг 22nd, 2017

На предприятия «Group DF» Фирташа проходят обыски

Поделиться новостью в соцсетях:

Генпрокуратура Украины (ГПУ) совместно с полицией разоблачила незаконную схему разворовывания средств и уклонении от уплаты налогов рядом предприятий, сообщает Депутат.дп.юа со ссылкой на  пресс-службу ГПУ.

Так, силовики разоблачили незаконную схему, направленную на разворовывание средств и уклонение от уплаты налогов рядом предприятий путем использования страхового рынка Украины.

Обыски проходят в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по фактам фиктивного предпринимательства, а также незаконных финансовых операций с целью легализации средств в особо крупном размере по ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 УК Украины.

В ходе следствия было установлено, что в течение 2015-2017 годов членами организованной преступной группировки, с целью хищения средств и уклонения от уплаты налогов рядом предприятий, а именно: ЧАО «Северодонецкое объединение Азот», ООО «Межреченский ГОК», ЧАО «Юкрейниан Кемикал Продактс», ПАО «Ривнеазот», ГП «Химик», ПАО «Азот» и другими, входящими в «GROUP DF», организована деятельность ряда фиктивных предприятий и подконтрольных страховых компаний.

С целью вывода средств в теневой сектор экономики в 2015-2017 годах между вышеупомянутыми предприятиями и страховыми компаниями ЧАО «СК Саламандра-Украина», ЧАО «СК «ДОМ Страхование» заключен договор страхования, на основании которых страховым компаниям перечислены фиктивные страховые взносы. То есть, застрахованы заведомо ненужные страховые случаи, которые фактически не наступили и не должны были наступить, о чем достоверно было известно членам преступной группировки.

В дальнейшем хищения этих средств осуществлялось путем страхования этими же подконтрольными страховыми компаниями фиктивных кредитных договоров и договоров купли-продажи «мусорных» ценных бумаг других подконтрольных указанным лицам фиктивных предприятий и подставных физических лиц. То есть, страховыми компаниями осуществлялось страхование рисков в случае невозврата кредитов, выданных фиктивным фирмам и подставным лицам.

Такие кредиты преступники заведомо не собирались возвращать. После прогнозируемого невозврата кредитов, страховые компании осуществляли полное возмещение таких фиктивных рисков финансовой компании, с последующим выводом наличных через банковские учреждения. Незаконные наличные средства направлялись предприятиям реального сектора экономики.


В настоящее время проводятся санкционированные обыски в офисных помещениях и местах проживания лиц, причастных к совершению преступления.

Загрузка...

Оставить комментарий

XHTML: Вы можете использовать эти HTML-теги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>