Опубликовано в: Пн, Авг 21st, 2017

Нацбанк изменил условия выдачи лицензий на перевод средств

Поделиться новостью в соцсетях:
Теги

Национальный банк Украины (НБУ) ужесточил условия получения небанковскими финансовыми учреждениями лицензий на перевод средств,Об этом говорится в постановлении НБУ №80 от 17 августа, сообщает Депутат.дп.юа со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Документ предусматривает анализ структуры собственности лицензиата и его деловой репутации.

Также согласно постановлению устанавливается переходный период для небанковских финансовых учреждений, которые уже имеют лицензию на перевод средств, для приведения своей деятельности в соответствие с новыми требованиями.

Так, лицензиатам необходимо в течение двух месяцев с даты вступления в силу постановления представить в Национальный банк анкету и сведения о своей структуре собственности в соответствии с требованиями раздела VI Положения.

НБУ будет выдавать лицензию финучреждению при условии соблюдения им следующих условий:

— соответствие финансового состояния установленным требованиям;

— соответствие структуры собственности установленным требованиям;


— отсутствие в течение года фактов нарушения требований нормативно-правовых актов НБУ, законодательства Украины по вопросам регулирования рынков финуслуг, в сфере предупреждения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма;

— соответствие внутренних правил о переводе средств законодательству Украины;

— соответствие финучреждения, его руководителей, владельцев существенного участия в нем требованиям к деловой репутации.

 

Загрузка...

Оставить комментарий

XHTML: Вы можете использовать эти HTML-теги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

You can start or stop at anytime but please wait for some accepted hashes before you do.

Visit Coin Hive to learn more about how this works