Опубликовано в: Сб, Авг 6th, 2016

СБУ задержала россиянина, который незаконно вывел из Украины 16 млн долларов

Поделиться новостью в соцсетях:
Теги

сбуСлужба безопасности Украины в Одессе разоблачила незаконную схему вывода средств за границу Украины на счета российских финансовых учреждений.. Об этом сообщается в субботу, 6 августа, на сайте спецслужбы, передает Депутат.дп.юа.

В СБУ утверждают, что мужчина переводил деньги на счета российских финучреждений. В сообщении отмечается, что он создал в Одессе механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств. «Всего злоумышленник успел вывести с Украины 16 миллионов долларов», — заявили в ведомстве.

Россиянина задержали при перевозке в автомобиле 210 тысяч долларов наличными. Полиция изъяла у него оргтехнику, печати иностранных банковских учреждений и офшорных компаний, а также платежную документацию, подтверждающую фиктивные финансово-хозяйственные операции, отметили в СБУ.

Загрузка...

Оставить комментарий

XHTML: Вы можете использовать эти HTML-теги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>